Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemisestä edellyttää meitä tuntemaan asiakkaamme. Tästä syystä tarvitsemme tiedot maksupalveluamme käyttävien tahojen omistajista ja muista sen toimintaan liittyvistä tärkeistä henkilöistä. Tästä artikkelista löydät ohjeet näiden tietojen täyttämiseen Kauppiaspaneelissa. Halutessasi voit myös katsoa oheisen ohjevideomme aiheesta.
Lue myös: Miksi kysytte yritykseni tosiasiallisia edunsaajia?
Ohjeet tosiasiallisten edunsaajien lisäämiseen
- Kirjaudu Kauppiaspaneelin ja valitse Kauppiastili-välilehti.
- Mene kohtaan Omistajat ja edunsaajat ja valitse Muokkaa.
-
Valitse haluatko lisätä yrityksen vai henkilön tiedot.
- Lisää kaikkien yrityksesi tosiasiallisten edunsaajien tiedot. Tukisivustoltamme löydät tarvittaessa lisäohjeita ketä tosiasialliset edunsaajat ovat.
-
Täytä pyydetyt tiedot henkilöstä.
-
Muista merkitä henkilön rooli (tosiasiallinen edunsaaja, hallituksen jäsen ja onko hänellä nimenkirjoitusoikeus) ja lisää tieto onko tosiasiallinen edunsaaja on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö.
-
Tallenna tiedot lopuksi.
-
Jos yrityksesi tosiasiallisiin edunsaajiin kuuluu yritys/yrityksiä, lisää pyydetyt tiedot myös näistä ja tallenna tiedot lopuksi.
-