Maksunvälitystoimintaamme säätelevät mm. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Lain nojalla meidän on tiedettävä, kuka hyötyy tosiasiallisesti palvelumme kautta välitetyistä maksuista.
Yrityksenne muoto määrittelee ketä tosiasialliset edunsaajanne ovat.
| Toiminimi | Yrittäjä itse on Tosiasiallinen edunsaaja |
| Osakeyhtiö | Kaikki henkilöt, jotka omistavat suoraan tai välillisesti yli 25 % osuuden yrityksen osakkeista tai muuten vastaavan osuuden yrityksestä tai käyttävät suoraan tai välillisesti yli 25 % osuutta yrityksen äänioikeuksista ovat tosiasiallisia edunsaajia. Jos yrityksen omistaa toinen yritys, ovat tosiasiallisia edustajia omistavan yrityksen yli 25 % omistavat tai äänioikeuksia käyttävät henkilöt. |
| Julkinen osakeyhtiö (Oyj) |
Tosiasiallisten edunsaajien tietoja ei tarvitse toimittaa |
| Yhdistys |
Yhdistyksen tosiasiallisia edunsaajia ovat hallituksen jäsenet |
| Julkisoikeudellinen yhteisö | Kunnan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja tai muu vastaavassa asemassa oleva henkilö (esim. kaupunginjohtaja) |
| Seurakunta- tai uskonnollinen yhdyskunta | Rekisteriin merkityt hallituksen jäsenet ovat tosiasiallisia edunsaajia |
| Säätiö | Säätiörekisteriin merkityt hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ovat tosiasiallisia edunsaajia. |
Tosiasiallisten edunsaajien tiedustelu pohjautuu lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, jota Paytrail Oyj on velvollinen noudattamaan.
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170444
Lisätietoja aiheeseen löydät myös Patentti- ja Rekisterihallituksen sivuilta: https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot.html