Paytraililla on lakisääteinen velvollisuus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain perusteella tunnistaa palveluamme käyttävien yritysten tosiasialliset edunsaajat. Paytrail ei voi siirtää varoja yritykselle, jonka edunsaajia ei ole ilmoitettu. Tosiasiallinen edunsaaja on aina luonnollinen henkilö. Seuraa näitä ohjeita lisätäksesi edusaajia. Löydät linkeistä lisäohjeita siihen, kuka on tosiasiallinen edunsaaja ja mitä tarkoittaa, jos henkilö on poliittisesti vaikutusvaltainen (PEP).
Toimi näin: Lisää tosiasialliset edunsaajat
- Kirjaudu Kauppiaspaneeliin.
- Valitse vasemman reunan valikosta Kauppiastili
- Avaa Omistajat ja tosiasialliset edunsaajat -välilehti ja valitse Muokkaa tietoja.
- Valitse Yritys tai Henkilö ennen tietojen lisäämistä. Lue kuka voi olla tosiasiallinen edunsaaja.
- Lisää kaikkien tosiasiallisten edunsaajien tiedot:
- Syötä vaaditut henkilötiedot.
- Valitse henkilön rooli tai omistus ja sen peruste.
- Merkitse, onko henkilöllä nimenkirjoitusoikeus.
- Vahvista, onko henkilö poliittisesti vaikutusvaltainen (PEP). Lue mitä tarkoittaa olla poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö.
- Klikkaa Tallenna.
Jos toinen yritys omistaa yli 25 % osakkeista
Jos toinen yritys omistaa suoraan tai välillisesti yli 25 % yrityksesi osakkeista, lisää myös tämän yrityksen pyydetyt tiedot ja tallenna.
