Paytraililla on lain mukaan velvollisuus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain perusteella tunnistaa palveluamme käyttävien yritysten tosiasialliset edunsaajat. Tosiasiallisia edunsaajia ovat luonnolliset henkilöt, jotka viime kädessä hyötyvät yrityksen maksuliikenteestä. Emme voi välittää maksuja yritykselle, jos näitä tietoja ei ole toimitettu.
Kun täydennät yrityksesi tietoja Kauppiaspaneelissa, sinun tulee ilmoittaa kaikkien edunsaajien nimi, henkilötunnus ja osoite sekä vahvistaa, onko joku heistä poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP).
Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) tarkoittaa henkilöä, joka toimii tai on toiminut julkisessa tehtävässä viimeisen 12 kuukauden aikana.
Kuka on tosiasiallinen edunsaaja
Yritysmuotosi määrittää, ketkä ovat tosiasiallisia edunsaajia:
| Yritysmuoto | Ketkä ovat tosiasiallisia edunsaajia |
|---|---|
| Yksityinen elinkeinonharjoittaja | Yrittäjä/elinkeinonharjoittaja |
| Osakeyhtiö | Kaikki henkilöt, jotka omistavat suoraan tai välillisesti yli 25 % yhtiön osakkeista tai äänivallasta. Jos yhtiön omistaa toinen yhtiö, edunsaajia ovat ne henkilöt, jotka omistavat yli 25 % tai käyttävät äänivaltaa omistavassa yhtiössä. |
| Julkinen osakeyhtiö (Oyj) | Edunsaajatietoja ei tarvitse ilmoittaa |
| Yhdistys | Hallituksen jäsenet |
| Julkisoikeudellinen yhteisö | Kunnan hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja tai vastaava (esim. pormestari) |
| Seurakunta- tai uskonnollinen yhdyskunta | Rekisteriin merkityt hallituksen jäsenet |
| Säätiö | Säätiörekisteriin merkityt hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet |
| Asunto-osakeyhtiö | Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenet |
Lisätietoja löydät Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilta.