Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt (PEP) ovat henkilöitä, jotka toimivat korkeissa julkisissa viroissa tai ovat läheisesti yhteydessä heihin. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettu laki velvoittaa Paytrailin tunnistamaan, onko palveluamme käyttävän yrityksen toiminnassa mukana PEP-henkilöitä. Lue lisää siitä, kuka voi olla PEP, mitkä perheenjäsenet tai läheiset kuuluvat määritelmään ja miksi tämä on tärkeää sääntelyn ja yrityksen toiminnan kannalta.
Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määritelmä
Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) on luonnollinen henkilö, joka on viimeisten 12 kuukauden aikana toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä. Tähän voi kuulua esimerkiksi:
- Valtionpäämiehet, ministerit, apulais- tai varaministerit
- Kansanedustajat tai poliittisten puolueiden johtotehtävissä toimivat henkilöt
- Korkeimpien tai perustuslakituomioistuinten tuomarit
- Valtiontaloutta tarkastavien elinten tai keskuspankkien johtokuntien jäsenet
- Lähettiläät, asiainhoitajat tai korkeimmat sotilashenkilöt (kenraali tai sitä korkeampi)
- Kokonaan valtion omistamien yritysten hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsenet
- Kansainvälisten järjestöjen johtajat, varajohtajat tai hallituksen jäsenet
PEP-henkilön perheenjäsenet ja läheiset
Henkilö voidaan katsoa poliittisesti vaikutusvaltaiseksi myös perhesuhteiden tai läheisten yhteyksien kautta. Tämä tarkoittaa, että myös PEP-henkilön sukulaiset ja läheiset kumppanit kuuluvat määritelmään. Mukaan luetaan:
- Puolet tai kumppanit, jotka kansallisen lain mukaan rinnastetaan puolisoon
- Lapset sekä heidän puolisonsa tai kumppaninsa
- Vanhemmat
- Läheiset liikesuhteet