Tosiasiallisten edunsaajien lisääminen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä edellyttää meitä tuntemaan asiakkaamme. Tästä syystä tarvitsemme tiedot maksupalveluamme käyttävien tahojen omistajista ja muista sen toimintaan liittyvistä tärkeistä henkilöistä. Tästä artikkelista löydät ohjeet näiden tietojen täyttämiseen Kauppiaspaneelissa.

 

Ohjeet tosiasiallisten edunsaajien lisäämiseen

1. Kirjaudu Kauppiaspaneelin ja valitse Kauppiastili-välilehti.

2. Mene kohtaan Omistajat ja edunsaajat ja valitse Muokkaa tietoja.

toed_vaihe1.png

 

3. Valitse oletko lisäämässä henkilön vai yrityksen tiedot. Huomaathan, että tosiasiallinen edunsaaja on aina luonnollinen henkilö.

toed_vaihe2.png

 

4. Lisää kaikkien yrityksesi tosiasiallisten edunsaajien tiedot. Tukisivustoltamme löydät tarvittaessa lisäohjeita, keitä tosiasialliset edunsaajat ovat.

  • Täytä pyydetyt tiedot henkilöstä.
  • Muista lisätä valinta Tosiasiallinen edunsaaja ja merkitä mikä on edunsaajuuden peruste. Lisää tieto onko tosiasiallinen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö.
  • Tallenna tiedot lopuksi.

toed_vaihe3.png

    • Jos yrityksesi omistajiin kuuluu yritys/yrityksiä, jotka omistavat suoraan tai välillisesti yli 25% osuuden yrityksen tai yhteisön osakkeista, lisää pyydetyt tiedot näistä ja tallenna tiedot lopuksi.

toed_vaihe4.png

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
1/7 koki tästä olevan apua